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各位股东:
根据《中华人民共和国公司法》及《淮南通商农村商业银行股份有限公司章程》有关规定,淮南通商农村商业银行股份有限公司(以下简称本行)决定召开2021年股东大会会议。现将会议召开有关事项通知如下:
一、本次会议的召集人、时间、方式及地点
(一)会议召集人:本行董事会
(二)会议方式:现场会议形式
(三)会议时间:2021年6月22日9:30至11:30
(四)会议地点:本行七楼会议室
(五)出席会议人员:本行全体股东
(六)列席会议人员:
1.银行业监督管理机构人员
2.本行高级管理人员
3.聘请的见证律师
二、请股东大会审议、表决的提案
(一)《2020年董事会工作报告》
(二)《2020年监事会工作报告》
(三)《2020年利润分配情况报告》
(四)《2020年股金分红方案》
(五)《2020年度财务决算报告》
(六)《2021年度财务预算方案》
(七)《2021年度定向募股方案》
(八)《2020年关联交易报告》
(九)《2021-2023年战略发展规划》
(十)《2020年度董事、监会和经营层履职情况审计报告》
(十一)《关于变更注册资本的议案》
(十二)《关于修订公司章程的提案》
(十三)选举产生第四届董事会、监事会
三、提案表决方式
举手表决。
四、会议登记方式
(一)出席会议的自然人股东出示本人身份证。
(二)自然人股东委托他人出席会议的,出席人应出示本人身份证,提交:《授权委托书》、委托人和受托人双方身份证复印件。
(三)法人股股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,尽量携带公章。
(四)法人股东由非法定代表人出席会议的,出席人应出示本人身份证,提交:法人《授权委托书》、法人和出席人双方身份证复印件。尽量携带公章。
(五)各股东应于会议召开当天会议开始前一小时至会议地点登记签到。
五、会议材料领取
股东可持身份证件于2021年6月16日至18日到本行会务组领取会议提案、授权委托书,或提供电子邮箱由会务组发送电子版材料。会务组设在本行总部五楼办公室。
六、会议咨询
孙 力,电话:0554-2690819 15155438986
淮南通商农村商业银行股份有限公司
2021年6月2日
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